证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-003
广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）
本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、
部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯会议方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
七届董事会第九次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于白云机场应急救护服务协议的议案》
董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。
详见公司《关于白云机场应急救护服务协议的公告》（公告编号：
（二）《关于 2022 年度高管人员薪酬的议案》
董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。
公司 2022 年度高级管理人员薪酬考核结果如下（单位：万元）：
序号 姓名 2022 年年薪合计 备注
（三）《关于聘请王利群先生担任总会计师的议案》
董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。
同意聘请王利群先生担任总会计师，任期与公司第七届董事会一致，
自本决议通过之日起生效。
王利群先生与公司不存在利益冲突，除在公司及公司下属机构任职
外，与控股股东广东省机场管理集团有限公司以及公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在需说明的关联关系，截至公司公告之日，其本人
未持有公司股票。
王利群先生简历附后。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
个人简历：
王利群：男，中国国籍，1977 年 11 月生，中共党员，研究生学历，
工商管理硕士，高级会计师。历任广州白云国际机场股份有限公司财务
部项目经理，广州白云国际机场二号航站区管理有限公司财务管理部总
监，广州白云国际机场股份有限公司财务部副部长，广州白云国际机场
股份有限公司财务部部长。现任广州白云国际机场股份有限公司总会计
师，公共区管理分公司党委书记、执行董事。
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