证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-013
江苏龙蟠科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面或电话方式通知公司全体董事、
监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司
第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
募投项目以及部分募投项目延期的议案》
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产 18 万吨可兰素项
目”和非公开发行股票募集资金投资项目之“年产 60 万吨车用尿素项目”已基
本建成，达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项并将尚未使用的募集资金
合计 18,440.02 万元和对应募投项目专户累积理财收益和利息（以资金转出当日
银行结算余额为准）用于“年产 4 万吨电池级储能材料项目”。
公司于 2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“新能源车用冷却液生产基地建设
项目”尚未使用的募集资金 9,977.75 万元变更投资至“年产 4 万吨电池级储能材
料项目”，截至 2024 年 1 月 24 日，该项目已投入募集资金金额 8,315.30 万元，
募集资金使用进度为 83.34%。公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况
和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及项目总投资规
模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，达到预
定可使用状态的时间由原定 2023 年底延长至 2024 年 6 月底前。
具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目
延期的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟定于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容
请详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、报备文件
第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
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