股票代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-004
浙江台华新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于会计估计
变更的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于 2021 年
限制性股票激励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
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