证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-010
江苏协昌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 01 月 29 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 29
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 42,534,389 股，占上市公司总
股份的 58.0014％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 42,500,000 股，占上市公司总股
份的 57.9545％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 34,389 股，占上市公司总股份的
中小股东指：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份
的股东以外的其他股东）。
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 34,389 股，占上市公司总
股份的 0.0469％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 34,389 股，占上市公司总股份的
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了
本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等
有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意 42,514,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9527％；
反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0473％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.5511％；反对 20,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.4489％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半
数审议通过。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：同意 42,514,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9527％；
反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0473％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.5511％；反对 20,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.4489％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得超过出席本次会议有效表决权股份总数的半
数审议通过。
（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 42,514,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9527％；
反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0473％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.5511％；反对 20,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.4489％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德（上海）律师事务所范雨婷律师、崔白律师到会见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书。认为：协昌科技本次会议的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及协昌科技章程的规定；本次会议的召集人和出席会议
人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规
范性文件及协昌科技章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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