永太科技: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-01-30 00:00:00
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证券代码:002326           证券简称:永太科技         公告编号:2024-007
                浙江永太科技股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会
议决定,于2024年2月23日(星期五)15:00召开公司2024年第一次临时股东大会,
审议第六届董事会第十二次会议提交的相关议案,现将本次会议有关事项公告如
下:
     一、召开会议基本情况
事会召集举行。
   (1)现场召开时间:2024年2月23日(星期五)15:00;
   (2)网络投票时间:2024年2月23日;
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月
   通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年2月23日9:15至15:00
期间的任意时间。
召开。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
  (1)截至 2024 年 2 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东;
  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)本公司聘请的律师;
  (4)其他相关人员。
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
  二、会议审议事项
                                      备注
提案
                      提案名称          该列打勾的栏
编码
                                     目可以投票
                   非累积投票提案
  上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司
于 2024 年 1 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
  该议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露,中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
  本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。
  三、会议登记等事项
  (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身
份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
科技股份有限公司办公楼五楼 530 室。
  四、参加网络投票的具体操作程序
  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
  五、其他事项
     联系电话:0576-85588006   0576-85588960   传真:0576-85588006
  六、备查文件
                                      浙江永太科技股份有限公司
                                                 董   事   会
附件 1:
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   投票代码:362326
   投票简称:永太投票
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2:
                           授权委托书
         兹全权委托__________ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江永太科技
       股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
       列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。
                                        备注
提案
                   提案名称                      同意   反对   弃权
编码                                  该列打钩的栏
                                    目可以投票
                          非累积投票提案
         注:1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
       在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
       盖公章。
       委托人签名(盖章):              营业执照/身份证号码:
       持股数量:                   股东账号:
       受托人签名:                  身份证号码:
       委托日期:                   年    月    日

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