启明信息: 关于2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券之星 2024-01-30 00:00:00
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证券代码:002232         证券简称:启明信息           公告编号:2024-002
               启明信息技术股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2024年第
一次临时会议决定于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会,本
次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将2024年第一次临
时股东大会有关事项通知如下:
   一、召开会议的基本情况
                             《上市公司股东大
会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
   现场会议时间:2024年2月23日(星期五)下午 15:00。
   网络投票时间:2024年2月23日(星期五)
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
   其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年2月23 日上午
   通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互联 网投 票 系统 投票 的 具体 时间 为2024年2 月23日
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投
票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准。
  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通
股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的律师;
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  二、会议审议事项
  表一:本次股东大会提案编码表:
                                     备注
   提案编码            提案名称           该列打勾的栏目可以
                                     投票
                                        √
            有提案
非累积投票提案
  三、会议登记等事项
定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;
信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;
  四、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
  特此公告。
                           启明信息技术股份有限公司
                            二〇二四年一月三十日
附件 1:
                  参加网络投票的具体操作流程
   一.   网络投票的程序
明投票”。
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二.   通过深交所交易系统投票的程序
   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 2 月 23 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                          授权委托书
   兹授权委托                  先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年
代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
   提案编码          提案名称              备注   同意   反对   弃权
                               该列打勾的栏
                               目可以投票
              提案外的所有提案
 非累积投票提案
              计划的议案
              作制度的议案
  注:委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
  委托人姓名或名称(签章或签字):
  委托人身份证号码(营业执照号码):
  委托人股东账号:
  委托人持股性质:
  委托人持股数:
  受托人签名:
  受托人身份证号:
  委托有效期限:
  授权委托书签发日期:          年    月   日
  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖
单位公章。

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