证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—007
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议通知情况
公司于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公
司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出 席 现 场 会 议 和 参 加 网络 投 票 的 股 东 及股 东 代 表 共 13 名， 代 表 股 份
总数的 0.2294％。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 6
名，代表股份 1,277,701 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2294％。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议，北京市盈科（南昌）
律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以
现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果
如下：
表决结果为 ：同意 374,160,145 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,271,801 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.5382％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 5,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
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