证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-015 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600136 *ST 明诚 2024/2/1
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
关于聘请会计师事务所的议案--公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 10 点 30 分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日
至 2024 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议
案
关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事
的议案
关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的
议案
议案
上述议案 1、3.00-5.02 已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事
会第七次会议审议通过，公司十届董事会第八次会议决议公告、第十届监事
会第七次会议决议公告刊登于 2024 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上；上述议案 2 已
经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，公司
十届董事会第九次会议决议公告、第十届监事会第八次会议决议公告、公司
关于聘请会计师事务所的公告刊登于 2024 年 1 月 30 日的《中国证券报》、
《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
授权委托书
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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