证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-001
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第九届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届四次董事会会议通知和资料，于2024年1月17日以电子邮件方式
送达公司全体董事，2024年1月27日会议在公司会议室召开，会议应到董事9人，
实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过了如下议案：
（一）、关于制定公司《独立董事制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为切实提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，拟制定公司《独立董
事制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
新黄浦实业集团股份有限公司独立董事制度》。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）、关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据相关法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对《公
司章程》进行了梳理，拟对相关条款及内容进行修订。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、
《证券时报》披露的《关于修
订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2024-002）。修订后的《上海新
黄浦实业集团股份有限公司章程》见上海证券交易所网站。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，将原《董事会审计委员
会工作细则》相应内容条款并入《董事会专门委员会工作细则》，并于公司第九
届四次董事会会议审议通过后同时废止。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会专门委员
会工作细则》。
(四)、关于公司拟对上海陇闵置业发展有限公司实施股权重组的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为保障性租赁
住房公募 REITs 发起人，上海玮浦企业管理有限公司（以下简称“玮浦企管”，
系公司全资子公司，主要从事租赁住房领域的资产管理、运营管理、物业管理，
不涉及房地产开发业务）拟作为原始权益人，以上海陇闵置业发展有限公司（以
下简称“陇闵置业”或“项目公司”，系公司全资子公司，主要从事房地产经纪、
咨询，住房租赁业务）持有的闵行区梅陇镇 MHP0-0306 单元 02-03A-01a 地块租
赁住房项目作为底层基础设施项目，开展保障性租赁住房公募 REITs 的申报发
行工作。
为满足基础设施 REITs 领域关于原始权益人不得从事商品住宅开发业务的
法律法规，公司以玮浦企管为核心搭建基础设施 REITs 平台，拟在公司体系内实
施重组，将陇闵置业 100%股权重组至公司全资子公司玮浦企管，重组完成后，
玮浦企管将持有陇闵置业 100%股权。
（五）、关于开展保障性租赁住房公募 REITs 项目申报发行工作的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、
《证券时报》披露的《关于开展保障性租赁住房公募 REITs 项目申报发行工作的
公告》（公告编号：临 2024-003）。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、
《证券时报》披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：
临 2024-004）。
特此公告。
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