证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-011
金融街控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 26 日
在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于
年 1 月 24 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相
关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及
相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公
司向北京未来科技城昌金置业有限公司提供财务资助的议案；
董事会同意以下事项：
过 8 亿元，期限不超过 5 年，年利率为 0%的股东借款。北京未来科技城昌金置
业有限公司各方股东按持股比例分期向其提供同等条件的股东借款。
经理班子办理具体事宜。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。具体内容请见公司同日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
向北京未来科技城昌金置业有限公司提供财务资助的公告》。
二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公
司向北京未来科学城昌融置业有限公司提供财务资助的议案；
董事会同意以下事项：
过 6.5 亿元，期限不超过 5 年，年利率为 0%的股东借款。北京未来科学城昌融
置业有限公司各方股东按持股比例分期向其提供同等条件的股东借款。
经理班子办理具体事宜。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。具体内容请见公司同日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
向北京未来科技城昌融置业有限公司提供财务资助的公告》。
三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年度新增债务融资的议案；
董事会同意以下事项：
元。其中：自本次董事会通过本议案之日起至 2024 年底前借入债务融资总额为
不超过 100 亿元；2025 年 1 月 1 日至下次审议公司年度新增债务融资额度的董
事会决议之日借入债务融资总额为不超过 30 亿元。
司股权等提供抵押或质押，或通过公司、子公司、子公司股东担保等形式。
（不包含公司单独审批的直接融资产品）。
资额度的董事会召开之日。
协商后，报董事长审批后确定。
四、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召
开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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