证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-001
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年
临时会议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面、电话、
电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事
程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：
过了《关于 2024 年度投资计划的议案》。
公司计划 2024 年度投资预算 24,449 万元，其中研发投资
元。
本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会决策后实施。
过了《关于高级管理人员 2023 年度及 2020-2022 任期考核结果
的议案》。
在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关
联董事、总法律顾问袁兴文先生回避表决，其他 6 名董事表决并
一致通过了该议案。
过了《关于高级管理人员 2023 年度及 2020-2022 年任期绩效考
核激励兑现方案的议案》。
在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关
联董事、总法律顾问袁兴文先生回避表决，其他 6 名董事表决并
一致通过了该议案。
过了《关于修订<薪酬管理规定>的议案》。
启明公司为聚焦战略目标达成，重构绩效薪酬联动机制，助
力员工成长、能力提升，对公司现行《薪酬管理规定》进行修订。
过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
根据中国证监会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管
理办法》，为进一步明确独立董事的职责及履职方式，结合公司
实际情况，对现行《独立董事工作制度》进行修订。
本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会决策后生效。
过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见于 2024 年 1 月 30 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二四年一月三十日
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