证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-001
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
八届董事会第九次会议的通知及材料，会议于 2024 年 1 月 28 日上午
议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立
明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通
过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
事项的议案》
《关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的公告》于同日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，具
体内容详见公司同日披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事李明山依法回避表决。
二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议之终止协议暨关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协
议暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，具
体内容详见公司同日披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事李明山依法回避表决。
备查文件
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十八日
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