得润电子: 第八届董事会第二次会议决议公告

证券之星 2024-01-29 00:00:00
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   证券代码:002055      证券简称:得润电子         公告编号:2024-002
                 深圳市得润电子股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 26
日以书面和通讯方式发出,2024 年 1 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中董事
陈骏德先生以通讯表决方式出席会议)。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由
董事长邱扬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)会议审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。
  具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、
                                        《上海证券报》上的公司《关
于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
                      。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                                 深圳市得润电子股份有限公司董事会
                                    二〇二四年一月二十八日

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