上海凯众材料科技股份有限公司
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上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届独立董事专门
会议第一次会议于 2024 年 1 月 25 日(星期四)在上海市浦东新区建业路 813
号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董
事 3 人(其中:通讯方式出席独立董事 1 人)。
会议由独立董事周源康主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于炯熠电子科技(苏州)有限公司增资暨关联交易的议
案》
本次交易事项可以实现引入重要的战略投资者,有利于进一步整合各方资源
优势,增强苏州炯熠的资本实力及综合竞争力,推动苏州炯熠整体战略目标的实
现,符合公司长远规划和发展战略。本次关联交易相关决策和审批程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,遵循公平、公正的原
则,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的
情形。我们一致同意公司本次放弃增资暨关联交易事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(以下无正文)
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