证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-005
上海凯众材料科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由
董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
一、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》
公司控股子公司嘉兴隽舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴
隽舟”）参股企业--炯熠电子科技（苏州）有限公司拟引进投资人、增加注册资本
人民币 785.71 万元，嘉兴隽舟放弃增资。
公司独立董事专门会议、董事会战略委员会和董事会审计委员会对该事项发
表了同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事侯振坤、侯瑞宏回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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