北京市中伦律师事务所
关于国光电器股份有限公司
法律意见书
二〇二四年一月
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关于国光电器股份有限公司
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致：国光电器股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为国光电器股份有限公司（以
下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
）。本所律师根据《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
（以下简称“《股东大会规则》
”）等相关法律、法规、规范性文件及《国光电器
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
），对本次股东大会进行见证并出
具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材
料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本法律
意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头 证言均
符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席
会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东
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大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会议审议
的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得
用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所 律师对
公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第十届董事会第二十七次会议决议，公司于 2024 年 1 月
其内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议 于
公室举行；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进 行，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，
时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00。会议召开的时间、地点符合《会议通知》
的内容。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 23 日。经查验，出席本次股东
大会的股东及委托代理人 17 名，所持有表决权的股份总数为 157,571,538 股，
占公司有表决权股份总数的 28.5713%；其中，出席现场会议的股东及股东授权
的代理人共 2 名，所持有表决权的股份总数 1,065,872 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1933%；参加网络投票的股东共 15 名，所持有表决权的股份 总数为
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本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书 出席
本次股东大会现场会议，本所律师以现场参会方式出席了会议，公司部分高级管
理人员列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的 资格符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名 投票
的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统
计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有
占与会有效 占与会有效 表决结果
效表决权
同意票数 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份
股份总数
总数比例 总数比例
比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
数 总数比例 比例 比例
本所律师认为，《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》获得通
过。
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（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有
占与会有效 占与会有效 表决结果
效表决权
同意票数 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份
股份总数
总数比例 总数比例
比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
数 总数比例 比例 比例
本所律师认为，《关于修改<公司章程>的议案》获得通过。
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有
占与会有效 占与会有效 表决结果
效表决权
同意票数 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份
股份总数
总数比例 总数比例
比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
数 总数比例 比例 比例
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本所律师认为，《关于修改<募集资金管理办法>的议案》获得通过。
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有
占与会有效 占与会有效 表决结果
效表决权
同意票数 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份
股份总数
总数比例 总数比例
比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
数 总数比例 比例 比例
本所律师认为，《关于修改<董事会议事规则>的议案》获得通过。
案的议案》
（1） 总的表决情况
同意 反对 弃权
占与会有
占与会有效 占与会有效 表决结果
效表决权
同意票数 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份
股份总数
总数比例 总数比例
比例
（2） 中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
与会有效表 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数
数 总数比例 比例 比例
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本所律师认为，《关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬
方案的议案》获得通过。
选人的议案》
本所律师认为，陆宏达、何伟成、王婕当选第十一届董事会非独立董事。
人的议案》
本所律师认为，冀志斌、谭光荣当选第十一届董事会独立董事。
事候选人的议案》
本所律师认为，杨流江、彭静当选第十一届监事会非职工代表监事。
议案一、议案二为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股
东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案三、议案四、议案五为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出
席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和 董事
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会秘书签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席 会议
人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经 本所
书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
【以下无正文】
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（本页为《北京市中伦律师事务所关于国光电器股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
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