证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-005
中国国际航空股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航
总部大楼 C713 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 38
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
其中：A 股股东持有股份总数 8,391,542,603
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,226,788,917
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.7971
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.9175
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长马崇贤先生
主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次股东大会；
本次股东大会；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,387,732,871 99.9546 3,809,732 0.0454 0 0.0000
H股 3,223,604,362 99.9013 3,138,555 0.0973 46,000 0.0014
普通股合计： 11,611,337,233 99.9398 6,948,287 0.0598 46,000 0.0004
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
施及相关主体就措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,390,732,871 99.9904 809,732 0.0096 0 0.0000
H股 3,056,752,362 99.8959 3,138,555 0.1026 46,000 0.0015
普通股合计： 11,447,485,233 99.9651 3,948,287 0.0345 46,000 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,390,732,871 99.9904 809,732 0.0096 0 0.0000
H股 3,223,604,362 99.9013 3,138,555 0.0973 46,000 0.0014
普通股合计： 11,614,337,233 99.9656 3,948,287 0.0340 46,000 0.0004
联（连）交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
暨关联（连）交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
特定对象发行股票工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,488,104 99.2261 3,809,732 0.7739 0 0.0000
H股 2,999,752,362 99.8940 3,138,555 0.1045 46,000 0.0015
普通股合计： 3,488,240,466 99.7999 6,948,287 0.1988 46,000 0.0013
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
特定对象发行
A 股股票方案
的议案
类和面值
行时间
购方式
价方式
滚存未分配利
润安排
及用途
有效期限
特定对象发行
A 股股票预案
的议案
特定对象发行
A 股股票方案
论证分析报告
的议案
特定对象发行
A 股股票募集
资金使用可行
性研究报告的
议案
特定对象发行
股票摊薄即期
回报、填补措
施及相关主体
就措施作出承
诺的议案
定对象签订附
条件生效的 A
股股票认购协
议 暨 关 联
（连）交易的
议案
特定对象发行
H 股股票方案
的议案
类和面值
行时间
购方式
价方式
及用途
定对象签订附
条件生效的 H
股股票认购协
议 暨 关 联
（连）交易的
议案
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理公
司向特定对象
发行股票工作
相关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
公司 2024 年第一次临时股东大会的第 1、6、7 项议案为普通决议案，已经
出席股东大会（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之
一）审议通过；第 2-5 项、第 8-11 项议案为特别决议案且涉及公司关联（连）
交易，关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司已
回避表决，上述议案已经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东代理人）
所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。
三、 律师见证情况
律师：毕玉梅、朱冰倩
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资
格、召集人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会
议通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2024年第一次临时股东大
会的法律意见
? 报备文件
中国国际航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
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