证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-007
中控技术股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、监事会会议召开情况
中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做
出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
监事会认为，目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业
务，可以盘活公司票据资源，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利
用率，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司开展票据池业务。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的公司《中控技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告
编号：2024-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为，公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，有利于提
升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次对外投资遵循自愿、
公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、
合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行
了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。监事会同意本
次对外投资暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中控技术股份有限公司关于与关联方共同对外投资暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中控技术股份有限公司监事会
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