中国交通建设股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十九次会议事项的
事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中
国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，作为中国交通
建设股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们对事先收
到的第五届董事会第二十九次会议的相关材料进行了认真
审阅，审阅了如下事项：
中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权
调整。按照中国交通信息科技集团有限公司（简称信科集团）
和中交海西投资有限公司（简称中交海西）各自持股比例，
将中交电商未分配利润1,500万元转增股本。公司附属中国交
通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电商，一次
性现金出资约1.13亿元，涉及关联（连）交易，交易金额1.13
亿元。公司附属中交海西将所持中交电商股权全部转让至物
资公司。股权调整后中交电商股权结构为物资公司持股57%、
信科集团持股43%。
按照香港联交所上市规则，中交电商将成为公司的关连
附属公司。同意2024年公司及附属公司与中交电商的日常性
关连交易金额不超过13,378万元，其中接受劳务与分包不超
过3,478万元，购买产品类不超过9,900万元。
经过认真审阅，我们认为：
上述议案涉及的关联交易属于正常、合理和合法的经济
行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十九
次会议审议。（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十九次会议事项的事前认可意见》签字
页）
独立董事签字：
刘 辉 陈 永 德
武 广 齐 周 孝 文
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