四川东材科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为四川东材科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求
是、认真负责的工作态度，对拟提交公司第六届董事会第八次会议审议的相关议
案进行了事前审核，我们审核了关联方的基本资料，并就有关问题向公司管理层
进行咨询，现发表事前认可意见如下：
一、关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的事前认可意见
本次关联交易符合《公司法》、
《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相
关规定，提供借款的资金来源为公司的自有或自筹资金，借款利率参考一年期贷
款市场报价利率（LPR）上浮 15%，定价合理、公允，不存在损害公司或股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第六届
董事会第八次会议审议。
二、关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况
预计的事前认可意见
经核查，公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经营所需，
关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。
因此，独立董事一致同意将该议案提交第六届董事会第八次会议审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
