证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-008
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00。
(2)网络投票时间：2024 年 1 月 26 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票
上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19 人，代表股
份 610,111,520 股，占公司有表决权股份总数的 40.6509%。
出席现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 603,917,385 股，占公司有
表决权股份总数的 40.2382%。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 6,194,135 股，占公司有表决权股份总数的
司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
表决情况：
同意 603,987,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9962%；
反对 6,124,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0038%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,081,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.3697%；
反对 6,124,335 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.6303%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：李士振先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：
同意 610,110,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 8,205,235 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0122%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 603,987,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9962%；
反对 6,124,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0038%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,081,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.3697%；
反对 6,124,335 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.6303%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 609,310,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 8,205,235 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9878%；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0122%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
本议案关联股东朱来锁、袁青回避表决，其合计所持 800,000 股股份数不计入有
效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席
会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日
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