证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-11
国海证券股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）曾于 2024 年 1
月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国
海证券股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》，由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据相
关规定，现再次将公司 2024 年第一次临时股东大会通知如
下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第
一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开
符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的
方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复
投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东承担。
（五）会议召开的日期、时间：
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 2 月 1 日上午 09:15 至下午 15:00。
（六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日。
（七）会议出席对象：
于 2024 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股
东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决,或
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（八）会议地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
提案
关于选举公司第十届董事会非独立董事
的议案
关于选举公司第十届董事会独立董事的
议案
关于选举公司第十届监事会非职工代表
监事的议案
非累积
投票提案
关于公司第十届董事会董事年度津贴的
议案
关于公司第十届监事会监事年度津贴的
议案
（二）披露情况
上述提案 1.00、2.00、4.00 已经公司第九届董事会第
二十八次会议审议通过，提案 3.00、5.00 已经公司第九届
监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于
海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公
司第九届董事会第二十八次会议决议公告》《国海证券股份
有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告》。
（三）其他特别说明
上述提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制选举非独
立董事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事 6 人、
独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案 1.00 至 5.00 均属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账
户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股
东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证
明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托
代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的
证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营
业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出
具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出
席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会
办公室。
（二）登记时间：
下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要
求：
（五）会议联系方式：
联系电话：0771-5539038，0771-5532512
传 真：0771-5530903
电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn
联 系 人：覃力、易涛
（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。
五 、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
国海证券股份有限公司董事会
二○二四年一月二十七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360750 ；
（二）投票简称：国海投票；
（三）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
公司本次股东大会各累积投票提案下股东拥有的选举
票数如下：
选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 6 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举非职工代表监事，采用等额选举，应选人数为 2 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以提案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
（一）投票时间：2024年2月1日上午09:15-09:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月
年 2 月 1 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：
（女士）（身份证号码： ），代表本人
（本单位）出席国海证券股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会，特授权如下：
一、代理人具有表决权
二、本人（本单位）表决指示如下
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于选举公司第十届董事会非独
立董事的议案
关于选举公司第十届董事会独立
董事的议案
关于选举公司第十届监事会非职
工代表监事的议案
选举王洪平女士为非职工代表监
事
非累积投
票提案
关于公司第十届董事会董事年度
津贴的议案
关于公司第十届监事会监事年度
津贴的议案
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理
人有权按照自己的意思表决。
委托人（亲笔签名、盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码：
委托人持股性质、数量：
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人身份证号码：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托
书剪报或复制均有效。
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