证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-005
江西国科军工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999
号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 84,239,728
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4349
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
品购销合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 19,450,005 98.5322 115,327 0.5842 174,396 0.8836
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于控股子
公司江西新明
机械有限公司
签订产品购销
合同暨关联交
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议通过；
司及南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：卢刚律师、季烨律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格
及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有
效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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