证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-009
威腾电气集团股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案并延
期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688226 威腾电气 2024/1/25
二、 更正补充事项涉及的具体内容
（一）增加临时提案的具体情况和原因
持有公司 22.32%股份的股东蒋文功，在 2024 年 1 月 25 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
序号 议案名称
（二）股东大会延期原因
公司原定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，
公司决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 2 月 5 日召开，原股权
登记日不变。
三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 15 点 00 分
召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日
至 2024 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次提交股东大会审议的议案 1、2、3 已经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第
三届董事会第二十四次会议审议通过；议案 4 已经公司于 2024 年 1 月 26 日召
开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具
体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 16 日及 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券
日报》《 》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
威腾电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 5 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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