证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-010 号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日下午 15:00；
网络投票时间为：2024 年 1 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司会议室。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
份484,826,957股，占上市公司有表决权股份总数的35.2933％。其中：通过现场表
决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份399,165,785股，占上市公司有表决
权股份总数的29.0575％。通过网络投票的股东12人，代表股份85,661,172股，占
上市公司有表决权股份总数的6.2358％。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数11人，代表股
份23,095,402股，占上市公司有表决权股份总数的1.6812%。其中：通过现场表决
的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份22,749,202股，占上市公司有表决
权股份总数的1.6560%。通过网络投票的中小股东9人，代表股份346,200股，占上
市公司有表决权股份总数的0.0252%。
席本次会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：同意484,777,057股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.9897％；反对49,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份
总数的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所
有股东所持有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意23,045,502股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的99.7839%；反对49,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的0.2161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该项议案获得通过。
持有公司 282,228,883 股股份的关联股东于冬先生在交易对手方担任董事，
对本议案回避表决。
总表决情况：同意202,517,674股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
份总数的99.9603％；反对80,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份
总数的0.0397％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所
有股东所持有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意23,015,002股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的99.6519%；反对80,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的0.3481%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和
召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十六日
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