证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-007
威腾电气集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会
议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会
议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知
于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，亲自出
席监事 3 人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关
规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定及要
求，公司就截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金的使用情况编制了《威腾电
气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 12 月 31
日）》，公司委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《威腾电气集团
股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2024]2 号）。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 12
月 31 日）》
（公告编号：2024-008）及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏
亚鉴[2024]2 号）。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司监事会
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