证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-007
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”
)第六届监
事会第六次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召
开,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,审议了如下议案:
审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:本次因关联方参与公司公开招标而形成的关联交易,
是基于公司实际生产经营情况而产生的,关联交易定价方式公平、公
开、公正,交易价格合理、公允,不存在损害公司及公司股东,特别
是中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
关联监事许文涛和龙霜睿回避了表决。
《 关 于 因 公 开招 标 形 成 关 联 交 易 的 公 告 》详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》
。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次会议
决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会