证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-005
中国交通建设股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
月 26 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，
实际出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表
决结果合法有效，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议中国交建 2024 年度经营计划的议案》
同意中国交建 2024 年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比
增长不低于 13.5 %；营业收入同比增长不低于 8.2 %。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联（连）
交易的议案》
（一）同意中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权调整。按
照中国交通信息科技集团有限公司（简称信科集团）和中交海西投资有限公司（简
称中交海西）各自持股比例，将中交电商未分配利润 1,500 万元转增股本。公司
附属中国交通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电商，一次性现金出
资约 1.13 亿元，涉及关联（连）交易金额约 1.13 亿元（以最终评估报告为准）。
公司附属中交海西将所持中交电商股权全部转让至物资公司。股权调整后中交电
商股权结构为物资公司持股 57%、信科集团持股 43%。
（ 二 ） 该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）发布的关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调
整所涉关联交易的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
（一）同意公司回购注销部分限制性股票。
（ 二 ） 该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）发布的关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告。
表决结果：同意【2】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【1】票。
四、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》
（一）同意公司向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票。
（ 二 ） 该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）发布的关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留部分限制性股票的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
