证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-003
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十二次会议于 2024 年 1 月 26 日上午十时在公司总部潢川县华
英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召
集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方
式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实
际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》；
结合公司经营发展需要，经公司总经理许水均先生提名，公司董
事会提名委员会审核，同意聘任任宏星先生担任公司副总经理，任期
自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据
公司董事会薪酬与考核委员会提议及结合企业运行的实际需要，同意
新聘任副总经理的薪酬按照年薪 32 万元人民币（税前）执行，上述
人员简历详见附件。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于公
司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提
交董事会审议。
本议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
公司决定于 2024 年 2 月 27 日 14 点 30 分召开 2024 年第二次临
时股东大会，审议上述第二项议案。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见同日披露
于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
备查文件
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十七日
附件：
任宏星先生，中国国籍，出生于 1977 年 8 月，本科学历。历任
华英肉食分公司副经理、华英禽类加工厂副厂长、华英集团总经办副
主任、河南华英樱桃谷食品有限公司副总经理。2016 年至今任河南
华樱生物科技有限公司董事、兼任华英农业市场管理部经理。
截至本公告日，任宏星先生未持有公司股票；与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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