证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-001
农心作物科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 25 日在公
司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8
名，其中董事郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及郭世辉先生
于会议现场参会并表决，董事袁江先生、段又生先生、金春阳先生以视频会议方
式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作
物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有
关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长
郑敬敏先生召集，由董事会秘书袁江先生主持，与会董事对本次会议的全部议案
进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。
董事会意见：
经审议，公司基于经营管理实际情况和财务状况，拟使用不超过人民币 2
亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
则》
等有关法律法规、规章制度、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司章程》
《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，符合公司现实情
况和长远利益；该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响，不会影响
公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损害公司和股东特别是中小股东利
益，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多
的投资回报。
董事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常
开展的前提下使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理；
并同意授权董事长/总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
该事项已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构
华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作
物科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-004）。
二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。
董事会意见：
经审议，公司基于业务发展资金需求，结合公司经营管理客观情况和良好的
财务状况，拟和子公司向相关银行申请综合授信额度事宜，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规、规章制度、规范性文件及公司内部相关管理制
度的规定，符合公司业务发展需求和长远利益，不存在控股股东、实际控制人及
其关联方非经营性资金占用、违规担保的情形；该事项的实施有助于保障公司经
营资金需要，不会对公司财务状况和主营业务开展造成重大风险，亦不会损害公
司和股东特别是中小股东利益。
董事会同意公司及子公司上格之路在严控财务风险、经营风险、确保贷款按
时偿还的前提下向相关银行申请综合授信额度事宜；同意授权公司董事长/总经
理或其指定人员与银行签署相关法律文件、办理相关业务；并同意子公司上格之
路执行董事依据有关规定并遵照董事会决议组织与银行签署相关法律文件、办理
相关业务。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作
物科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2024-005）。
本次会议审议的各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过；
列席本次会议的监事和高级管理人员无其他补充意见和建议，亦不存在对董事会
审议结果提出异议的情形。
备查文件：
议》。
特此公告！
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