证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-005
神州数码信息服务集团股份有限公司
第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式向全体
董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2024 年 1 月 26 日形成有效决议。本次
会议应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
；
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者
合法权益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激励机制，提升团队
凝聚力，携手共促进公司的可持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。在
综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，董事会
同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或
股权激励计划，同意与证券公司合作，借助证券公司专业交易能力，综合运用收益
互换、场外期权等场外衍生品工具，为公司实施本次回购提供综合服务。公司如未
能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股
份将在履行相关程序后予以注销。
本次回购资金总额为不低于人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本
数），回购股份的价格不超过人民币 15.85 元/股（含本数），该价格不高于公司董
事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股
份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司
董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。为保证本次股份回购的顺利
实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公
司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
公司拟开展衍生品交易以实现对回购股票资产的套期保值效果，减少因股票价
格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常生
产经营活动。交易品种为挂钩标的为神州信息（000555.SZ）股票资产的场外衍生
品合约。交易方式为通过收益互换、场外期权等场外衍生品工具对不超过人民币 1
亿元股份回购资产进行套期保值，使得衍生品交易中的损益与股份回购的现金支出
形成对冲关系，从而控制公司回购股票的平均成本在预期范围之内。预计动用的场
外衍生品保证金和权利金不超过人民币 1 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币 1 亿元。交易期限为董事会审议通过本回购方案之日起至回购方案
实施完毕止。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
