证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-002
北京指南针科技发展股份有限公司
第十三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
际出席会议的董事 7 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的
《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职
报告》，将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的
《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的
《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司 2023 年度利润分配方案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
披露的《2023 年度利润分配方案》（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司 2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京指
南针科技发展股份有限公司二〇二三年度审计报告》（致同审字（2024） 第
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京指南针科技发展股份有
限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2024）
第 110A000266 号），2023 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用
公司资金的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的
《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往
来的专项说明》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京指南针科技发展股份有限
公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A000268 号）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公 司 计 划 在不 影 响 公 司 正 常 经 营 且 有 效 控 制风 险 的 前 提下 使 用 不超过
审议通过之日起十二个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
按照《公司章程》及相关制度规定，确定公司 2023 年经营团队年度奖金总
额，由总经理办公会在奖金总额范围内制定并执行奖金发放计划。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文
件的规定，董事会同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将于 2024 年 2 月 27 日在北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2
号楼 1 单元 5 层公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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