国浩律师（乌鲁木齐）事务所
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新疆伊力特实业股份有限公司
法律意见书
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Xinjiang 830000 ,China
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国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆伊力特实业股份有限公司
法律意见书
致：新疆伊力特实业股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称“本所”）接受新疆伊力特实业股
份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下
《公司法》”）、
简称“ 《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则
（2022 修订）》
（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件
和《新疆伊力特实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《新疆伊力
特实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，指派王聪律师、孙培勋律
师（以下简称“本所律师”）列席公司于 2024 年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证
并出具法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审
议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、
合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得
用作其他任何目的。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
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遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就题述事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司于 2024 年 1 月 9 日召开九届四次董事会会议，审议通过了《关于召开
公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日在中国证监会
指定的报刊及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“
《会议通知》”），
《会议通知》中载明
了股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时
间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购
回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票权、会议审议事
项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
市伊力特酒文化产业园召开。
供了网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载
明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查本次股东大会股权登记日的全体证券持有人名册、出席现场
会议的股东及股东代理人的身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东大会股东
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登记簿等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代
表股份 199,458,077 股，占公司有表决权股份总数的 42.2604%。
根据本次股东大会网络投票统计结果，在网络投票表决时间内，通过网络有
效投票的股东共 7 名，代表股份 52,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
上述现场出席及通过网络出席本次股东大会的股东合计 9 名，代表股份
经本所律师核查，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，
公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格
合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股
东大会所审议的议案与《会议通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《会议
通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形，本
次股东大会按规定的程序进行计票和监票。网络投票按照《会议通知》确定的时
段，通过网络投票系统进行。
（二）本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票
和网络投票的表决结果。为保护中小投资者利益，公司本次股东大会采用中小投
资者单独计票机制。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会审议通过了以下
议案：
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上述第 1 项为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以
上表决通过；其他议案均为普通决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权二
分之一以上表决通过。上述议案均为非累积投票议案。上述议案均不涉及关联股
东回避表决的情形。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案表决结果合
法有效。
（以下无正文）
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