建发合诚: 建发合诚关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告_股票频道

证券代码：603909 证券简称：建发合诚公告编号：2024-005
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计
委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第四届董事
会审计委员会委员进行相应调整，公司副董事长、总经理黄和宾先生不再担任
公司第四届董事会审计委员会委员。
为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举
独立董事唐炎钊先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
变更后公司第四届审计委员会委员为林朝南先生（主任委员）、张光辉先
生、唐炎钊先生。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十七日

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