英科医疗: 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-01-27 00:00:00
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证券代码:300677     证券简称:英科医疗       公告编号:2024-011
              英科医疗科技股份有限公司
   关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1
月 26 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开公
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于 2024 年 2 月 22
日(星期四)14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
   现将会议相关事项通知如下:
   一、召开会议的基本情况
律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章
程》的规定。
   (1)现场会议召开时间:2024 年 2 月 22 日(星期四)14:00
   (2)网络投票时间:2024 年 2 月 22 日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25,
体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可
以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
   (1)截至 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 交易结束后,在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股
东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形
式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。
   (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
   (3)公司聘请的见证律师。
疗器械研发营销科技园会议室
   二、会议审议事项
   表一:股东大会提案编码
 提案                   提案名称             备注
 编码
                                              该列打勾
                                              的栏目可
                                              以投票
                     非累积投票提案
     上述议案 1、2 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股
东代理人)所持表决权的 2/3 表决通过。
     上述议案1已分别经公司于2023年12月27日召开的第三届董事会
第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,议案2及议案
过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     议案4已分别经公司于2024年1月26日召开的第三届董事会第十
九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司
于2024年1月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
     公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其
中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  特别提示:
  本次会议审议的第4项议案,关联股东刘方毅先生、陈琼女士、
于海生先生、李斌先生、冯杰女士、翟文宁女士、徐娟女士将回避表
决,且其与其一致行动人不能接受其他股东委托进行投票。
  三、会议登记办法
疗器械研发营销科技园会议室
  (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书和持股凭证。
  (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股
票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代
理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,
不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024 年 2 月 21 日 17:00 前送
达公司,以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。
疗器械研发营销科技园
   邮编:255414
   联系部门:资本证券部
   联系电话:0533-6098999
   联系传真:0533-6098966
   未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会
议审议事项没有表决权。
   信函登记收件人:英科医疗科技股份有限公司资本证券部,
                            (信
封请注明“股东大会”字样)。
通费用自理。
   注意事项:
会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
前半小时到会场办理登记手续。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。
   五、备查文件
特此通知。
附件一:参会股东登记表
附件二:参加网络投票的具体操作流程
附件三:授权委托书
               英科医疗科技股份有限公司
                      董   事   会
附件一
               股东参会登记表
                    身份证号/
姓名/单位名
                    营业执照号

                    码
股东账号                持股数量
联系电话                电子邮箱
联系地址                邮政编码
是否本人参会              备    注
     注:1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。
提供受托人身份证复印件。
章。
附件二
              参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会议案均为非累积投票议案,投票表决意见为:同意、
反对、弃权。
   股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 2 月 22 日(现
场股东大会召开日)9:15-15:00。
   股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)规则
指引栏目查阅。
   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字证 书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件三
               授   权   委   托   书
     本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公
司”)的股东,现授权                     先生(女士)代表本人/本单
位参加公司于 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会,
代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议
案的表决意见如下:
                                   备注     表决意见
提案                                 该列打
              提案名称
编码                                 勾的栏
                                         同意 反对 弃权
                                   目可以
                                    投票
                   非累积投票提案
票;
自己的意思表决。
委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
委托人账户:
委托人持股数:
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
受托日期:    年   月   日
本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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