中国核工业建设股份有限公司
会议资料
二〇二四年二月
中国核工业建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会----会议资料
中国核工业建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会----会议资料
议案 1
关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》
和《中国核建限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司 21 名激励
对象因工作等原因已不符合激励条件，公司需回购注销该部分激励对象已获授的
本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于 2023 年 10 月
（公告编号：2023-092）。
现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
中国核工业建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会----会议资料
议案 2
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司 21 名激励对象因工作等原因不符合激励条件，需回购注销其已获授的
本的条款，将公司总股本由 3,018,792,810 股减少至 3,018,241,125 股，注册资
本由 3,018,792,810 元减少至 3,018,241,125 元。具体修订内容如下:
条款 修订前 修订后
第六 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
条 3,018,792,810 元。 3,018,241,125 元。
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
第 二 3,018,792,810 股，公司的股 3,018,241,125 股，公司的股
十一 本 结 构 为 ： 普 通 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
条 3,018,792,810 股，无其它种 3,018,241,125 股，无其它种
类股。 类股。
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。
本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，并于 1 月 20 日在
上海证券交易所披露《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。
现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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