方正电机: 第八届董事会第十二次会议决议公告

证券之星 2024-01-27 00:00:00
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证券代码:002196    证券简称:方正电机         公告编号:2024-007
           浙江方正电机股份有限公司
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
  完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于 2024 年
豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长
牛铭奎先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下事项:
  一、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》;
  《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告》
                         (公告号:2024-004)
详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  二、审议通过《关于投资建设上海研发及制造总部的议案》;
     《关于投资建设上海研发及制造总部的公告》(公告号:2024-005)详
 见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会

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