证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-002
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
第五届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时
会议于2024年1月26日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年1月23
日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由
董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任谭建鑫先生为公司总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于本公司向新天绿色能源（香港）有限公司提供担保的
议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于河北燃气有限公司与河北建投新能供应链管理有限
公司签订储备气轮换协议的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。由于曹欣博士、秦刚先生及王涛
先生于控股股东任职，梅春晓先生、王涛先生在河北燃气有限公司任职，被视为
于储备气轮换协议中拥有重大权益。因此，上述董事就批准储备气轮换协议及其
项下拟进行的交易所涉董事会决议案回避表决。
四、审议通过了《关于修订本公司<债务融资管理规定>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于废止本公司<年度装机目标考核办法><新能源板块年
度目标奖、按期投产奖分配办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
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