证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-004
浙江万安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通
知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结
合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表
决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主
持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
（控股）子公司2024年向银行申请授信额度的议案》。
经审议，同意全资（控股）子公司2024年向上述各家银行申请的授信额度总
计为人民币80,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度
的授信方式包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易
融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事
长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
详见公司 2024 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于全资（控股）子公司 2024 年向银行申请授信额度的公告》。
全资（控股）子公司授信提供担保的议案》
。
经审议，公司为全资子公司博胜供应链、控股子公司安徽万安、控股孙公司
广西万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低
融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为全资子公司博胜供
应链、控股子公司安徽万安、控股孙公司广西万安向各银行申请人民币综合授信
额度提供保证担保。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
详见公司 2024 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资（控股）子公司授信提供担保的公告》。
司开展票据池业务的议案》
。
公司同意开展票据池业务，公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，
票据池业务的开展期限为3 年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
详见公司 2024 年 1 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
票据池业务的公告》。
司与万安集团有限公司 2024 年关联交易的议案》
。
公司同意租用万安集团闲置员工宿舍，位于诸暨市店口镇军联路3号的房屋，
租赁面积为4272 ㎡，租金55万元/年，租赁期限2年。
关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。
订独立董事工作制度的议案》
。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
详见公司 2024 年 1 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立
董事工作制度》。
外投资的议案》
。
公司同意以增资形式向炯熠电子科技（苏州）有限公司投资人民币 1,700 万
元，本次投资完成后，公司持有炯熠电子 4.9454%的股权。
详见公司 2024 年 1 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
对外投资的公告》
。
资子公司增资暨关联交易的议案》
。
公司同意诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）以增资方式对公司全
资子公司浙江博胜供应链管理有限公司进行投资，增资金额为 920 万元，增资完
成后，公司持有博胜供应链 84.9673%的股权。
关联董事陈锋、江学芳回避表决。
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
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