证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-004
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会第二十五次会议经全体董事同意豁免会
议通知期限，于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议由
半数以上董事推举喻鸿董事主持，应到董事 8 名，实到董事
人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）和《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十五次
会议通知期限的议案》
；
同意豁免召开第九届董事会第二十五次会议的会议通
知期限，定于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开第九届董事
会第二十五次会议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议
案》；
向董事会递交了书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去本
公司董事、董事长职务，不再继续在公司及控股子公司担任
职务。截至本公告披露日，王碧安先生未持有公司股票。根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于此次离职不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，王碧安先生的辞职
报告自送达董事会时生效。董事会对王碧安先生在任期内为
公司所做的贡献表示衷心感谢！
现选举喻鸿董事为公司第九届董事会董事长并担任公
司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会任期届满日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选
人的议案》
；
经公司董事会提名委员会审查，现提名潘文皓先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满日止。
公司第九届董事会非独立董事候选人潘文皓先生在任
职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公
司法》《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失
信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证
监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东大会通知
另行通知。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
；
面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司总裁职务，继
续担任董事职务。根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
喻鸿先生的辞职报告自送达董事会时生效，董事会对喻鸿先
生在总裁任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会建议，董事会聘任潘文皓先生
任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会聘任李小元
先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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