北京首都开发股份有限公司
特别提示：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司
章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如
下：
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股
东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。
言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相
结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分
现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首
开股份十三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 2 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规
定执行。
二、股权登记日：2024 年 1 月 26 日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议议案
案》
（四）股东提问和发言
（五）股东代表投票表决
（六）监票人员统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题 1、审议《关于公司为北京首开宋庄商业管理有限公司申请贷款提供担保
的议案》
北京首开宋庄商业管理有限公司(以下简称“首开宋庄商管公司”)为公司全
资子公司北京首开商业管理有限公司（以下简称“首开商管”）与北京宋庄投资发
展有限公司（以下简称“宋庄投资”）共同出资设立的项目公司,注册资本 1,000
万元人民币，其中，首开商管出资 700 万元，占注册资本的 70%；宋庄投资出资
堡印象街及周边区域改造提升项目的投资、建设和运营。
为保障项目的顺利实施，首开宋庄商管公司拟以宋庄小堡印象街及周边区域
改造提升项目向北京农商银行城市副中心分行申请不超过 7.72 亿元城市更新贷
款，期限不超过 25 年，由公司提供全额全程连带责任保证担保及以项目应收租金
作为质押物。
大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事
项进行审议批准。公司本次为首开宋庄商管公司申请贷款提供担保超过了股东大
会授权范围，须提请股东大会审议。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第十届董事会第十二次会议审议
通过，详见公司《对外担保公告》（临 2023-117 号）。
议题 2、审议《关于公司为福州首融房地产开发有限公司申请贷款提供担保的
议案》
福州首融房地产开发有限公司（以下简称“福州首融”）现开发福州市“榕耀
之城”的项目。宁德融熙置业有限公司（以下简称“宁德融熙”）与福州首开福泰
投资有限公司（以下简称“福州福泰”，为首开股份全资子公司）分别持有福州首
融 42%及 58%的股权。
公司现持有宁德融熙 67%股权，对福州首融的实质持股比例为 86.14%。
为保障项目的顺利实施，福州首融拟向中信银行股份有限公司福州分行申请
不超过 22 亿元的房地产开发贷款，期限 5 年，由公司提供全额全程连带责任保证
担保。
大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事
项进行审议批准。公司本次为福州首融申请贷款提供担保超过了股东大会授权范
围，须提请股东大会审议。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第十届董事会第十四次会议审议
通过，详见公司《第十届董事会第十四次会议决议公告》（临 2024-003 号）、《对
外担保公告》（临 2024-004 号）。
北京首都开发股份有限公司董事会
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