证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-006
北京三元食品股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600429 三元股份 2024/1/31
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
《关于向北京三元食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提交临时提案
的函》，提请公司董事会在公司 2024 年第一次临时股东大会议程中增加《关于公
司董事变更的议案（选举姚宇先生为公司第八届董事会董事）》，该提案已经公司
容详见公司于 2024 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2024-005 号公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 下午 2:30
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日
至 2024 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二十
四次会议、第二十五次会议审议通过（详见公司 2023-063、2024-001、2024-003、
日、2024 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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