证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-009
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024
年 1 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3
名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期
权的议案》
经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合相关法律、法规和规范性
文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销部分股票期权的事项。
《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》内容详
见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
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