国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于中路股份有限公司
致：中路股份有限公司
中路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时（第四十九次）股
东大会于 2024 年 1 月 25 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）
经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
（以下简称“《公司章程》”），
会规则（2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》
就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序
及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及
相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会见
证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随
其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议案》。2024 年 1 月
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临时股东大会的通知》。2024 年 1 月 7 日，公司十届二十七次董事会临时会议
审议通过了《关于取消并尽快提请召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）
股东大会的议案》。2024 年 1 月 9 日，公司在指定披露媒体上刊登《中路股份
有限公司关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告》。2024 年 1 月 10 日，
公司在指定披露媒体上刊登《中路股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时（第
四十九次）股东大会的通知》。公司发布的前述通知及公告载明了会议的时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园召开，会议召开的实际时间、地点和
内容与前述通知及公告内容一致。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员和召集人的资格
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的
授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据上海证券交易所交易系统对参加
本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托
代理人共 14 名，代表股份 30,001,639 股，占公司股份总数的 9.3332%。
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
经验证，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
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经验证，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公
布表决结果。本次股东大会会议审议了以下议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）《关于修改<公司独立董事工作细则>的议案》；
（三）《关于董事会换届的议案》；
（四）《关于监事会换届的议案》；
（五）《关于变更会计师事务所的议案》。
上述议案为非累积投票议案。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，
并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表
决结果。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中路股份有限公司 2024 年第
一次临时（第四十九次）股东大会法律意见书》之签署页）
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负责人： 经办律师：
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徐 晨 陈 辰 律师
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李子为 律师
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