广汇能源股份有限公司独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，广汇能源股份有限公司（简称“公司”）独立董事于 2024
年 1 月 19 日召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对《广汇
能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 《广汇能
源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《广汇能源
股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》3 个
议案进行了事前审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0
票，并发表事前审核认可意见如下：
本次拟提交董事会审议的公司 2024 年度对外担保额度预计（存
在关联担保情形）、日常关联交易预计、向参股公司提供财务资助暨
关联交易等相关业务事项均为正常生产经营业务所需，是促进公司良
性可持续发展的切实需要。关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原
则，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，
是必要的、合法的，我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联
董事应回避表决。
独立董事： 谭 学 蔡镇疆
甄卫军 高 丽
二○二四年一月十九日
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