证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-007
中铁装配式建筑股份有限公司
关于公司签署《债权转让协议》暨关联交易的公告
一、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、
一、关联交易概述
城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于 2020
年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协
议（二）》（以下简称“《股转协议之补充协议（二）》”）。根据上述协议，
协议》，孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，共计 55,617,361.85 元。
三次会议审议通过了《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》，公
司关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了
事前认可意见并发表了同意的独立意见。
重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
姓名：孙志强
身份证号：11022519590613****
住所：北京市房山区
孙志强先生系公司持股 5%以上的股东，任公司董事职务。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》，孙志强先生为公司的关联方，本次交易构成关联
交易。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的债权为根据《股转协议之补充协议（二）》约定符合条件的
公司在新疆地区部分应收账款债权，合计 55,617,361.85 元。
四、交易协议的主要内容
（一）协议主体
转让方：中铁装配式建筑股份有限公司
受让方：孙志强
（二）承诺与保证
方承担所有风险，受让方对转让方放弃追索权。
（三）债权转让价格
转让价格 55,617,361.85 元。
（四）转让价款的支付
上述款项可由受让方自行支付或指定第三方代为支付。双方确认，若受让方未能
在上述期限内付清款项的，则自前述股东大会决策通过本协议后的次月 1 日起计
息，延期支付在 90 天内的，受让方按一年期 LPR 承担利息；若受让方延期支付
超过 90 天的，则受让方在按前述条款支付利息的基础上，自第 91 天起另按 2 倍
LPR 利率承担罚息。
方通过其他合法方式，收回上述应收账款或实现债权的，转让方需立即通知受让
方，并在转让协议生效后抵作受让方应支付的债权转让价款。如受让方已付清债
权转让价款，则转让方在收到原债务人相关款项后【7】个工作日内支付给受让
方。
（五）本协议自双方签字、盖章并经公司决策机构批准后生效，至本协议项
下全部权利、义务履行完毕时终止。
五、交易的定价政策及定价依据
按照《股转协议之补充协议（二）》的约定，转让应收账款对价 55,617,361.85
元，定价公允。
六、履约能力分析
孙志强先生资信状况良好，具备履约能力。
七、交易目的和对公司的影响
本次公司拟转让的债权为公司在新疆地区部分应收账款，回收成本较高、风
险较大。根据《股转协议之补充协议（二）》的约定，孙志强先生同意受让该部
分债权。本次关联交易事项将进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，切
实维护公司及全体股东的利益。本次债权转让业务不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
金额为 0 元（不含本次交易金额）。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将
议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司的资产结构，符合公司整体发展战略。本次交易定价公允、合理，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产
生不良影响。
备查文件：
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
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