证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-003
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，王玉生先生因工作原因辞去了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、董事长职务，安振山先生因工作原因辞去了公司副董事长职务，根据公
司管理需要，公司于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长
的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定选举安振山先生为公司董
事长，选举汪平先生为公司副董事长，任期自第四届董事会第十四次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满时止。
安振山先生、汪平先生简历详见附件。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
附件：
安振山先生简历
安振山，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，正高
级工程师。1997 年参加工作，2007 年 1 月至 2021 年 5 月先后任中铁建工集团山东有
限公司副总经济师、总经济师、副总经理、党委书记、执行董事；2021 年 5 月至 2021
年 6 月，任中铁建工集团有限公司总经理助理；2021 年 6 月至今历任中铁装配式建筑
股份有限公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；2021 年 10 月至今历任中
铁装配式建筑股份有限公司董事、副董事长；2022 年 1 月 19 日至今任中铁建工集团
有限公司党委常委。
安振山先生目前未持有本公司股份，除在公司控股股东中铁建工集团有限公司任
党内职务外，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董
事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《公司法》及《公
司章程》等相关规定。
汪平先生简历
汪平，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工
程师。2005 年参加工作，2012 年 6 月至 2015 年 9 月先后任中铁建工集团钢结构有限
公司项目经理、副总工程师、副总经理，2015 年 9 月至 2021 年 12 月先后任中铁建工
集团北京机械制造有限公司副总经理、总经理、党委副书记，2021 年 12 月至 2022
年 5 月任中铁装配科技（宿迁）有限公司党支部书记、执行董事、总经理，2022 年 4
月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副总经理，2022 年 5 月至 2023 年 4 月兼任中
铁装配实业公司（非实体公司）党总支书记、执行董事、总经理，2023 年 4 月至今兼
任中铁装配实业公司（非实体公司）党总支书记、执行董事。
汪平先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持
股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任
职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》《公司法》及《公司章程》等相关规定。
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