证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-006
安徽省通源环境节能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的时间：2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 23 日（上午
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，安徽省通源环境
节能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘桂建受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审
议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向
公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘桂建（以下简称“征集人”），
其基本情况如下：
刘桂建先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。曾任山
东煤田地质局工程师，山东煤炭地质工程勘察研究院工程师，在中国科学技术大
学地球与空间科学学院从事博士后研究工作，现任中国科学技术大学地球与空间
科学学院教授、博士生导师。2021 年 9 月起任公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人持股
的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及
其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。
（三）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第三届董
事会第十七次会议，并且对与公司实施本次激励计划相关的《关于公司<2024 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事项的议案》此三项议案均投了同意票，并同意公司董事会将以
上事项提交股东大会审议。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有利
于对公司核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员形成长效的激励机制，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划首次
授予激励对象均符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件所规定的成为
本次激励计划激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）现场会议召开地点
安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一会议室
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
本次股东大会召开的具体情况详见公司 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-005）。
三、征集方案
征集人依据我国现行相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公
司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至 2024 年 2 月 21 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的全体股东。
（二）征集时间：2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 23 日（上午 9:00—11:30，
下午 14:00—17:00）。
（三）征集程序
填写《安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托
书》（以下简称“授权委托书”）。
书及其他相关文件，本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相
关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定
提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
收件地址：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号通源环境
收件人：吕莉莉
邮政编码：230009
联系电话：0551-65121503
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授
权委托；
“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集
人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。
特此公告
征集人：刘桂建
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
安徽省通源环境节能股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》《安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开
关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托安徽省通源环境节能股份有限公
司独立董事刘桂建作为本人/本公司的代理人出席安徽省通源环境节能股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事项的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，
选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照注册号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024 年第一次临时股东大会结束。
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