佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-003
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次临时
会议于2024年1月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年1月
监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议审议通过如下议案
事的候选人议案》
鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，为确保监事会工作
正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关
文件的规定，公司拟对监事会进行换届选举。
公司监事会提名田晨先生、李冠群先生为第五届监事会非职工代表监事候选
人，并在监事会审议通过后提交公司股东大会采取累积投票制审议。第五届监事
会将由两名非职工代表监事及一名职工代表监事共同组成自公司 2024 年第一次
临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会
全体监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行相应的义务和职责。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名田晨先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名李冠群先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式对候选人进行表决。
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情
况并参照行业和当地的薪酬水平，第五届监事会监事薪酬（津贴）方案拟定如下：
（一）薪酬（津贴）适用对象
公司第五届监事会成员。
（二）薪酬（津贴）标准
第五届监事会成员中，在公司担任除监事以外职务的监事会成员，根据公司
相关规定领取薪酬；未在公司担任除监事以外职务的监事会成员，不领取薪酬（津
贴）。
监事参加公司会议所发生的差旅费及其他必要费用由公司承担。
（三）其他规定
代缴。
会、股东大会审议通过生效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
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