证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-027 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次（临
时）会议通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日下
午在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议
监事 3 人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事长（代行董事会秘书职责）
和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
监事卢浩先生为关联监事，对本议案回避表决。
监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予
价格、首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票
激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、
“本激励计划”）的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为
激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对本激励计划相关事项进
行调整。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
监事卢浩先生为关联监事，对本议案回避表决。
监事会认为：
于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
《证券法》等法律法规和规范性文件以
及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公
司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 1
月 25 日为首次授予日，授予价格为 5.74 元/股，向符合授予条件的 349 名激励对
象授予 765.93 万股限制性股票。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、监事会对授予日激励对象名单的核实情况
监事会就授予日激励对象名单进行了核实，具体内容详见公司刊登于指定信息
披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监
事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意
见》。
四、备查文件
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
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